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公告日期：2015-06-17
证券代码：430221 证券简称：风帆电镀 公告编号：2015-017
武汉风帆电镀技术股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
武汉风帆电镀技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2015年6月17日下午130在公司三楼会议室召开。会议由董事长杨磊主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事为5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议，会议以举手表决的方式，通过如下议案：
(一) 审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市转让方式的议
案》，并提请股东大会审议;
为公司经营发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引(试行)》等法律法规的规定，公司拟将股票转让方式由协议转让变更为做市转让。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案将提交公司股东大会审议
(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更
相关事宜的议案》
为实现武汉风帆电镀技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票转让方式变更为做市转让，提议授权武汉风帆电镀技术股份有限公司董事会全权负责办理公司申请股票转让方式变更为做市转让事宜。
具体授权如下：
1、负责办理本次公司股票转让方式变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请的相关事宜;
2、负责签署与本次公司股票转让方式变更相关的文件、合同;
3、负责与参与本次公司股票转让方式变更的做市商就做市股份、价格等谈判事宜;
4、负责办理与本次公司股票转让方式变更相关的其他一切事宜;
5、授权期限为自股东大会审议批准之日起6个月内有效。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案将提交公司股东大会审议
(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
经与会董事签字并确认的《武汉风帆电镀技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
武汉风帆电镀技术股份有限公司
董事会
2015年6月17日
